عملیات علیه شبکه کلاهبرداری اسرائیل | ۲۰۱ نفر بازداشت شدند
مقامهای قضایی ترکیه از اجرای عملیاتی گسترده علیه یک شبکه بینالمللی کلاهبرداری خبر دادهاند که به گفته آنها، افراد مرتبط با اسرائیل در ساختار مالکیت و مدیریت آن نقش داشتهاند.
به گزارش دیروزبان در جریان این عملیات که در استانهای استانبول و موغلا انجام شد، ۲۰۱ نفر از مجموع ۲۴۸ مظنون بازداشت شدند.
آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد این عملیات در چارچوب چهار پرونده قضایی انجام شده که دادستانی استانبول در سال ۲۰۲۶ درباره فعالیت شرکتهایی تحت عنوان مراکز تماس تلفنی در دست بررسی داشته است. به گفته او، این شرکتها با انتشار تبلیغات سرمایهگذاری در بازار فارکس و رمزارز در شبکههای اجتماعی و اینترنت، افراد کشورهای مختلف را با وعده سودهای بالا فریب میدادند.
بر اساس اعلام مقامهای ترکیه، تحقیقات با هماهنگی دادستانی استانبول و با همکاری سازمان اطلاعات ملی ترکیه، پلیس مبارزه با جرایم سازمانیافته و پلیس مبارزه با جرایم سایبری انجام شده است. همچنین تحلیلهای اداره تحقیقات جرایم مالی ترکیه و اطلاعات بهدستآمده از طریق اینترپل در این تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است.
وعده سودهای بالا و انتقال پول به خارج
مقامهای ترکیه میگویند این شبکه با استفاده از کارکنانی که به زبانهای مختلف مسلط بودند، قربانیان را جذب میکرد. افراد پس از ورود به پلتفرمهای سرمایهگذاری تحت کنترل شبکه، با مشاهده تصاویر جعلی از سودهای بالا، تشویق میشدند مبالغ بیشتری به حسابهای خود واریز کنند.
بیشتر بخوانید:
چرا ترکیه در برابر حملات اسرائیل به سوریه خویشتنداری نشان میدهد؟
این مرد جزو تیم ترور رجب طیب اردوغان بود
پیمان مکه زیر آتش حوثیها؛ بازدارندگی یا وعده نظامی؟
اعتراض و شکایت نویسنده مشهور ترکیه از یک سریال در ایران
اما زمانی که قربانیان قصد برداشت پول خود را داشتند، کلاهبرداران با طرح بهانههایی مانند «مسدود شدن حساب»، «پرداخت مالیات» یا هزینههای مشابه، از آنها میخواستند مبالغ بیشتری پرداخت کنند. به گفته مقامهای ترکیه، پولهای دریافتشده در نهایت به حسابهای بانکی خارج از کشور و کیف پولهای رمزارزی منتقل میشد.
آکین گورلک اعلام کرده است که این شبکه طی دو سال، در تراکنشهایی که عمدتا مربوط به هزینههای دفاتر و پرداخت حقوق ارزیابی شده، به حجم مالی حدود ۱۳ میلیارد لیر ترکیه دست یافته است.
شبکهای با فعالیت بینالمللی
به گفته وزیر دادگستری ترکیه، شبکه مورد تحقیق کشورهای مختلف در اروپا، شرق دور و آفریقا را هدف قرار داده بود. در مرحله نخست عملیات، ۲۸ شرکت و ۴۲ مرکز تماس مورد بازرسی قرار گرفتند و مأموران در مجموع به ۲۸۶ آدرس در استانبول و موغلا مراجعه کردند.
در میان ۲۰۱ فرد بازداشتشده، ۴۵ نفر تبعه کشورهای خارجی بودند. بر اساس اعلام مقامهای ترکیه، ۹ نفر از بازداشتشدگان شهروند اسرائیل، ۱۱ نفر شهروند پاکستان و شماری دیگر نیز اتباع جمهوری آذربایجان، سوریه، اردن، اوکراین، تایلند، اندونزی، مراکش و چند کشور دیگر بودند.
دادستانی استانبول همچنین مدعی شده است که افراد سازماندهنده شبکه، شرکتهایی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده و برای فعالیتهای خود از شرکتهای پوششی تحت عنوان مراکز تماس استفاده میکردند.
بر اساس این روایت، کارکنان مراکز تماس پس از استخدام، آموزش میدیدند و برای برقراری ارتباط با قربانیان از هویتهای جعلی استفاده میکردند. سپس با توجه به ملیت و زبان قربانیان، تماسگیرنده مناسب انتخاب میشد تا آنها را برای سرمایهگذاری بیشتر متقاعد کند.
پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارد و اتهامات مطرحشده علیه افراد بازداشتشده باید در روند قضایی ترکیه بررسی و اثبات شود.